বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সব রিপোর্টিং সংস্থাকে নতুন নির্দেশ দিয়েছে। কোনো হিসাবে লেনদেন স্থগিতের আদেশ পাওয়ার পর অবিলম্বে ওই হিসাব এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হিসাবের বিস্তারিত তথ্য বিএফআইইউকে জানাতে হবে।
আজ জারি করা সার্কুলারে বলা হয়েছে, বিএফআইইউর কাছ থেকে কোনো হিসাব স্থগিতের আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে ওই হিসাবের অবস্থা এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য হিসাবের তথ্য দ্রুত পাঠাতে হবে। নির্দেশনাটি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯-এর আওতায় জারি করা হয়েছে। একইসঙ্গে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাও প্রয়োগ করা হয়েছে।
এই নির্দেশনা সব ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য রিপোর্টিং সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহীদের উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে। বিএফআইইউ বলেছে, নির্দেশনাটি কঠোরভাবে মানতে হবে এবং তথ্য দ্রুত সরবরাহ করতে হবে।
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এ পদক্ষেপ সন্দেহজনক লেনদেন ও অর্থপাচার প্রতিরোধে আরও কার্যকর নজরদারি নিশ্চিত করবে। সংশ্লিষ্ট হিসাবগুলোর তথ্য দ্রুত জানার ফলে তদন্ত প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।
FAQs
Q1: বিএফআইইউ কী নির্দেশ দিয়েছে?
Ans: হিসাব স্থগিতের আদেশ পাওয়ার পর অবিলম্বে ওই হিসাব ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হিসাবের তথ্য জানাতে হবে।
Q2: নির্দেশনা কোন আইনের অধীনে?
Ans: মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায়।
Q3: কাদের জন্য প্রযোজ্য?
Ans: সব ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য রিপোর্টিং সংস্থার জন্য।